コーポレート・ガバナンス

取締役会は取締役９名により構成され、うち５名は社外取締役です。取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催することで、経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っています。なお、取締役会の運営等に関する事項は、「取締役会規程」で定めています。

監査等委員会は、監査等委員である社外取締役5名で構成されています。監査等委員会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しています。また、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員等への質問等の監査手続きを通じて、経営に対する適正な監督・監査体制を確保しています。なお、監査等委員会の運営等に関する事項は、「監査等委員会規程」で定めています。

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役５名により構成され、うち3名は社外取締役であり、委員の過半数が社外取締役で構成されています。指名・報酬諮問委員会は、原則として毎年１回以上開催するほか、必要に応じて随時開催しています。指名・報酬諮問委員会において取締役の指名及び報酬等を審議することで、これらの透明性・客観性を確保する体制を確保しています。なお、指名・報酬諮問委員会の運営等に関する事項は、「指名・報酬諮問委員会規程」で定めています。

投資委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役３名及び執行役員１名により構成されています。投資委員会においてTESSグループにおける事業投資を審議することで、これらの透明性・客観性を確保する体制を確保しています。なお、投資委員会の運営等に関する事項は、「投資委員会規程」で定めています。

コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役会の直下にあり、当社取締役８名（監査等委員である社外取締役5名を含む）、テス・エンジニアリング株式会社取締役3名（当社の兼任役員除く）、同社監査役2名、共立エンジニアリング株式会社取締役1名、当社執行役員1名及びテス・エンジニアリング株式会社執行役員３名により構成されています。コンプライアンス・リスク管理委員会においてTESSグループの事業活動上想定されるリスクを抽出・分析し、実効性のあるコンプライアンスへの取り組み並びにリスクマネジメントを協議、推進することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としています。なお、コンプライアンス・リスク管理委員会の運営等に関する事項は、「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」で定めています。

ESG推進委員会は、取締役会の直下にあり、当社取締役8名（監査等委員である社外取締役5名を含む）、テス・エンジニアリング株式会社取締役3名（当社の兼任役員除く）、同社監査役2名、共立エンジニアリング株式会社取締役1名、当社執行役員1名及びテス・エンジニアリング株式会社執行役員3名により構成されています。ESG推進委員会においてTESSグループの事業活動上想定されるESGに関するリスク・機会の抽出・分析によるマテリアリティ（重点課題）の特定及びその対応策の検討を行うことで、TESSグループの長期的かつ持続的に成長可能なグループ経営を行っていくことを目的としています。なお、ESG推進委員会の運営等に関する事項は、「ESG推進規程」で定めています。

懲戒委員会は、当社及びテス・エンジニアリング株式会社の懲戒処分の決定機関として、当社取締役3名、テス・エンジニアリング株式会社取締役3名（当社の兼任役員除く）及び当社執行役員1名により構成されています。懲戒委員会において懲戒内容の決定を行うことで、社員の職場秩序を乱す行為、企業目的遂行に支障を来す行為を戒め、かつこれを防止することを目的としています。なお、懲戒委員会の運営等に関する事項は、「懲戒規程」で定めています。

内部監査室は、2名体制からなる代表取締役直下の独立した部門です。内部監査室には、公認内部監査人（CIA）及び公認不正検査士（CFE）等の専門資格を保有する者が在籍しています。
代表取締役の承認の下、内部監査計画を定め、主に本部別、子会社別の監査を実施しています。具体的には、専門資格の知見を活かし、グループ各社の各種法令、諸規程への準拠性及び内部統制の有効性・効率性を評価する業務監査を行っています。